kantory kryptowalut


Rozszerzenie obowiązków AML na dostawców usług związanych z kryptoaktywami (CASP)

W dniu 29 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy 2015/849, o którym pisałem już na tym blogu – zob. tu. przeczytaj »

Nieuchronność regulacji rynku kryptoaktywów

Pogłębiający się kryzys rynku kryptoaktywów, którego dotkliwym akordem był upadek giełdy kryptowalut FTX, i który to kryzys zaczyna stopniowo infekować sektor bankowy (gwałtowne zakończenie w marcu 2023 r. działalności Signature bank poprzedzone zamknięciem banku Silvergate) bez wątpienia tylko przyśpieszy prawną regulację rynku kryptoaktywów. Tej regulacji niewątpliwie sprzyja potrzeba ograniczenia prób obchodzenia za pomocą kryptowalut sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. przeczytaj »

Supervisory issues over blockchain based activities

Jest już dostępna w przedsprzedaży monografia "Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests", edited by L. Gąsiorkiewicz,  J. Monkiewicz, Routledge, London and New York 2021, która zawiera rozdział mojego autorstwa pt. "Supervisory issues over blockchain-based activities". przeczytaj »

Legalna definicja waluty wirtualnej i nowe podmioty obowiązane – Prezydent podpisał nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W dniu 29 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6, art. 194 i art. 195, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawa ta dokonuje transpozycji do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML). przeczytaj »